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Le scandale Panama Papers concernant une évasion fiscale à l’échelle de la planète remet les sociétés offshores sous les projecteurs. Si bon nombre de ces entreprises sont effectivement coupables d’opérations financières opaques, d’autres permettent de créer un compte bancaire parfaitement légal.
Un compte en banque est dit offshore lorsque l’établissement qui le gère est implanté dans un pays différent, généralement parce que celui-ci applique une fiscalité avantageuse et des taxes réduites sur des services financiers divers. Par ailleurs, elles proposent de nombreuses opportunités d’investissement ainsi que des emprunts à des taux d’intérêt très faibles.
Enfin, ces banques sont réputées pour leur politique très stricte en matière de respect du secret bancaire et de l’anonymat des clients, et refusent de geler leurs actifs.
La création d’un compte bancaire de type offshore peut se faire soit directement auprès d’un établissement offrant le service, soit par le biais d’un prestataire spécialisé.
La première option nécessite souvent le déplacement en personne du demandeur. En effet, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et autres financements illicites, les banques réclament des informations très détaillées sur la personne, l’origine des fonds, leur utilisation et les véritables bénéficiaires. Si elle est contraignante, la démarche a le mérite d’être plus confidentielle pour le détenteur du compte.
Le recours à un intermédiaire l’expose en effet davantage. Toutefois, cette solution facilitera l’introduction du demandeur auprès des banques, car ces dernières exigent un certain niveau de recommandations.
Un particulier doit fournir une copie de sa pièce d’identité et un justificatif de domicile, accompagnés d’une lettre de référence bancaire ou une attestation de bon fonctionnement de compte. Une personne morale doit quant à elle produire ses documents légaux. Enfin, les documents justifiant des fonds alimentant le compte sont indispensables.
Le montant du dépôt minimum varie de 900 € à 450 000 € selon les banques, et les frais commencent à 300 € et 2000 €. La création du compte nécessite de 2 à 7 jours à compter de la date de réception du dossier complet avec des documents valides.
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